Bị can Tô Văn Khoa

Theo hồ sơ ban đầu, Tô Văn Khoa là nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại huyện Bù Đăng nhưng do tham gia đầu tư tiền ảo (Bitcoin) dẫn đến bị thua lỗ và nợ nần. Sau đó lợi dụng các mối quan hệ quen biết và dựa vào vỏ bọc là nhân viên ngân hàng, cùng với thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin giả là huy động tiền để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng, Khoa trả lãi cao nên nhiều người tin và giao tiền cho Khoa. Tuy nhiên những số tiền vay được Khoa đã tiêu xài cá nhân, mua sắm đồng hồ đắt tiền, xe ô tô và dùng tiền vay của người sau trả nợ cho người vay trước. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với bị can Tô Văn Khoa

Đến nay, tổng số nợ mà Khoa vay tiền của 10 người với số tiền lên đến 59 tỷ 162 triệu đồng. Trong đó, người bị Khoa lừa bằng hình thức vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhiều nhất là 10 tỷ 200 triệu đồng.

Sau khi biết bị Tô Văn Khoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị hại đã tố cáo hành vi của Khoa đến cơ quan Công an. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.