Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định và tiến hành bắt bị can Trần Thị Thoa để tạm giam.

Bước đầu Theo hồ sơ vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2018, Trần Thị Thoa sử dụng pháp nhân là Giám đốc Công ty Mạnh Cường chuyên kinh doanh mua bán sim, thẻ cào, thiết bị viễn thông để mời gọi 5 người có mối quan hệ quen biết (trú tại thị xã Phước Long, huyện Đồng Phú và thành phố Hồ Chí Minh) tham gia góp vốn kinh doanh với mức chiết khấu và hoa hồng từ 0,6% - 2%/giá trị đơn hàng/ngày. Tuy nhiên số tiền này Thoa sử dụng một phần vào kinh doanh sim, thẻ cào của cá nhân, còn lại Thoa tự ý sử dụng để đầu tư chứng khoán, chơi tiền ảo.

Đến giữa năm 2021 và đầu năm 2022, mặc dù bị thua lỗ vì chơi chứng khoán, tiền ảo nhưng Thoa vẫn dùng chiêu bài cũ huy động thêm vốn của những người quen. Đồng thời nhiều lần vay tiền của chị L.T.P (sinh năm 1983, trú phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) và chị L.T.T (sinh năm 1985, trú phường Sơn Giang, TX Phước Long) để dùng tiền đầu tư và vay của người sau trả lãi cho người trước. Đến tháng 8/2022, Thoa không tiếp tục huy động được tiền nên không có tiền để trả vốn và tiền hoa hồng nên bị những người đầu tư góp vốn làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thoa đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Thoa thừa nhận quá trình huy động vốn của nhiều người, trong đó mời gọi chị L.T.L.P Quá trình điều tra, Thoa thừa nhận quá trình huy động vốn của nhiều người, trong đó mời gọi chị L.T.L.P (44 tuổi, trú khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long) góp tổng cộng gần 29 tỷ 600 triệu đồng. Số tiền này, Thoa sử dụng để trả nợ và trả tiền vốn, hoa hồng cho những người đầu tư góp vốn trước. Sau đó Thoa lại vay tiền và huy động vốn của nhiều người khác để trả cho chị L.T.L.P số tiền hơn 24 tỷ 94 triệu đồng. Hiện Thoa còn nợ chị L.T.L.P nhiều nhất với số tiền hơn 5 tỷ 505 triệu đồng nhưng không còn khả năng trả nợ.

Hành vi huy động vốn của nhiều người nhưng thực tế Thoa không đầu tư, kinh doanh như đã cam kết mà dùng tiền để chơi chứng khoán, tiền ảo và dùng tiền góp vốn của người sau trả lãi cho người góp trước là hành vi gian dối; mặc dù biết rõ việc mình không còn khả năng, điều kiện để trả nợ nhưng Thoa vẫn cố ý huy động vốn dẫn đến mất khả năng trả nợ. 

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 9/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) và Lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Thị Thoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.