Bị can Trần Đình Thịnh, Nguyễn Hồng Phúc và Trương Quốc Tính

Bằng thủ đoạn in tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp kèm số điện thoại liên hệ, Thịnh cùng với Phúc và Tính đi rải và phát tại nhiều nơi để lôi kéo nhiều người vay tiền. Trong thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 12/2023, nhóm Thịnh đã cho 9 người dân vay 38 lượt với số tiền 525 triệu đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Qua đó thu lãi bất chính tổng số tiền gần 129 triệu đồng.

Đến ngày 21/12/2023, Thịnh bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Xoài bắt quả tang khi đang giao dịch thu tiền lãi ngày của người vay. Sau đó lần lượt Phúc và Tính cũng bị Công an TP. Đồng Xoài bắt giữ cùng các vật chứng gồm một số điện thoại, xe mô tô và giấy tờ liên quan.

Vật chứng thu giữ trong vụ án do nhóm của Trần Đình Thịnh thực hiện

Cùng thời gian này, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Xoài còn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1987, thường trú khu phố Cấp Tiến, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng; ngụ tại Đường D7, Khu dân cư Công Thành, ấp Phước Ân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại ” TP. Đồng Xoài. 

Bị can Nguyễn Văn Thắng

Bước đầu xác định, để hoạt động cho vay tín dụng đen, Thắng rải tờ rơi có thông tin quảng cáo và trực tiếp đến nhà hoặc nơi làm việc của những người có nhu cầu vay để cho vay tiền trả góp hàng ngày. Từ tháng 2/2023 đến ngày 21/12/2023, Thắng đã đã cho 9 người vay với 47 lượt vay tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Tổng số tiền thu lãi bất chính gần 242 triệu đồng.

Hiện các đối tượng đang bị tạm giam để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Riêng bị can Trương Quốc Tính đang bị tạm giam để điều tra trong 1 vụ án khác về ma túy.