Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Dung còn gọi là Dung 9 bò hoặc Dung bánh bò, SN1975, trú khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước; Phạm Thị Thanh Thúy còn gọi là Bé Dũng, SN1973 và Lê Quý Đôn, SN1995, cùng trú khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước.

Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 12/7/2023, sau nhiều ngày bí mật tổ chức theo dõi các hoạt động của các đối tượng này các lực lượng gồm Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài, Phòng Cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ bất ngờ đột kích đồng loạt vào chỗ ở của 3 đối tượng Nguyễn Ngọc Dung, Phạm Thị Thanh Thúy và Lê Quý Đôn. Khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan Công an thu giữ được rất nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”.

Các đối tượng Dung, Đôn và Thúy.

 Cơ quan Công an thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của các đối tượng

Một số tang vật cơ quan Công an thu giữ trong quá trình khám xét.

Làm việc với Nguyễn Ngọc Dung, bước đầu Dung khai nhận: Cho 03 người vay với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng, lãi suất 109,5 đến 182,5%/1 năm. Số tiền thu lợi bất chính là gần 1 tỷ đồng.

Làm việc với Phạm Thị Thanh Thúy và Lê Quý Đôn, bước đầu 02 đối tượng khai nhận: Cho vay tiền từ năm 2017 đến nay với lãi suất 109,5% đến 182,5%/1 năm. Cơ quan Công an đã làm việc với 05 người vay, số tiền vay là 17,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính là gần 120 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.