Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm: 1977; nơi ở hiện tại: Đặng Văn Mây, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (địa chỉ: 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân TPHCM) do Nguyễn Đình Sùng (sinh năm: 1986; trú tại khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) làm chủ.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh nguồn Internet)

Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Bùi Văn Tân thu lợi bất chính lớn. Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và từ các nguồn khác. Có được nguồn xe và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Tân cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (địa chỉ: D15/3B/1 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 01 triệu đồng/xe. Sau đó “phù phép” lại thành xe mới bán cho khách hàng. Kết quả nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi mua, bán trái pháp luật 1.500 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô, xe gắn máy, thu lợi bất chính hơn 9,3 tỷ đồng.

Kết quả điều tra vụ án trên cho thấy đây là hình thức phạm tội mới, rất tinh vi trong việc lợi dụng sơ hở, bất cập trong các quy định pháp luật liên quan đến phát hành, quản lý Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là đối với trường hợp các xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp trong nước để xuất khẩu (chưa có quy định cụ thể về việc yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải kê khai Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng khi thực hiện thủ tục xuất khẩu; các Phiếu này cũng không được quản lý hay thu hồi) câu kết với nhau mua, bán trái phép Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng; sau đó mài, đục thay đổi số khung, số máy các xe có nguồn gốc bất hợp pháp (xe trộm cắp, xe nhập lậu...) cho phù hợp với thông tin trên các Phiếu kiểm tra nhằm hợp thức hóa nguồn gốc để bán cho người tiêu dùng. Trong vụ án trên, đã xác định có 259 xe mô tô bị mài, đục thay đổi số khung, số máy để phù hợp với thông tin trên các Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng bán cho 258 người tiêu dùng trên toàn quốc; thu giữ hơn 60.000 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng các đối tượng phạm tội chưa đưa vào sử dụng.

Để chủ động phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm, tội phạm liên quan đến mua bán Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh tuyên truyền, cảnh báo phương thức thủ đoạn phạm tội mới nêu trên nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân: thận trọng trong việc mua bán, trao đổi xe mô tô, xe gắn máy (không mua xe có giả rẻ bất thường; kiểm tra kỹ số khung, số máy khi thực hiện giao dịch mua bán...), tích cực tham gia tố giác tội phạm khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn bán trái phép Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc mài, đục thay đổi số khung, số máy các xe có nguồn gốc bất hợp pháp đến cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.