Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước: Do làm ăn thua lỗ nên Lê Thị Khánh đã vay tiền của nhiều người dẫn đến mất khả năng trả nợ. Khoảng tháng 7/2019, thông qua mạng xã hội Facebook Khánh đã liên hệ với một người và thuê làm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)  giả với tên của mình và “Giấy cam kết không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất”.

Sau đó Khánh đã mang sổ đỏ và Giấy cam kết không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất giả trên đến nhà ông Lương Đắc Sướng, 66 tuổi, trú huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương thế chấp vay tổng số tiền 270 triệu đồng. Quá thời hạn cho vay, không thấy Khánh trả tiền nên ông Sướng đã kiểm tra và nghi ngờ sổ đỏ Khánh thế chấp là giả nên đã trình báo Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản.

Bị cáo Lê Thị Khánh tại phiên tòa.

Tiếp đó, Khánh tìm đến bà Đinh Thị Kim Nhung, 54 tuổi, trú huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, dùng sổ đỏ giả thứ hai thế chấp cho bà Nhung để vay số tiền 140 triệu đồng. Quá thời hạn, không thấy Khánh trả tiền, nhưng bà Khánh nói không có tiền và xin khất nợ. Do nghi ngờ, bà Nhung đã mang sổ đỏ do Khánh thế chấp đến bộ phận 01 cửa thuộc UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước kiểm tra thì biết đó là giấy sổ đỏ giả nên bà Nhung đã trình báo Công an huyện Hớn Quản. 

Ngoài ra, Khánh còn sử dụng 2 sổ đỏ thật của người khác đứng tên và tự nhận là của mình đến gặp bà Lê Thị Bàng, 48 tuổi, trú huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước hỏi vay thế chấp 3 lần với tổng số tiền 500 triệu đồng, Khánh lấy tên người chủ đứng tên trên 2 sổ đỏ thật để viết giấy vay tiền. Quá hạn không thấy Khánh trả tiền, bà Bàng tìm đến địa chỉ người chủ đứng tên 2 sổ đỏ đòi nợ mới tá hỏa phát hiện người vay là Khánh, không phải chủ của 2 sổ đỏ. Sau đó bà Bàng đã đến trình báo Công an  huyện Chơn Thành.