Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân bị lừa mất hàng tỷ đồng khi tham gia vào các trang giao dịch đầu tư “tiền ảo” trên trang mạng xã hội.
Mất hơn 4 tỷ đồng vì mua “ Tiền ảo USDT”
Ngày 03-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã tiếp nhận đơn của chị P.H.L, 40 tuổi, trú phường Tân Phú, TP Đồng Xoài đến trình báo về việc chị bị các đối tượng lừa mất hơn 02 tỷ đồng khi mua “tiền ảo” USDT, sau đó đối tượng hướng dẫn chị P.H.L dùng “tiền ảo” USDT để thực hiện nhiệm vụ mua các sản phẩm trên trang Web do đối tượng lập ra. Theo nội dung vụ việc, thì vào đầu tháng 3 năm 2023, một tài khoản Facebook tên Dương Tuấn Minh kết bạn làm quen với chị. Sau đó đến cuối tháng 3 năm 2023, đối tượng Minh đã chủ động liên hệ và hướng dẫn chị truy cập vào trang Walmart (https://landing.W-mart.shop) để tải ứng dụng W-mart về máy; đồng thời truy cập vào ứng dụng vừa tải để tạo tài khoản bằng cách nhập dãy mã giới thiệu do Minh gửi. Qua hướng dẫn chị đã tạo thành công tài khoản và tạo ví tiền trong tài khoản. Bởi tất cả các sản phẩm trên Walmart được rao bán bằng đồng “tiền ảo” USDT nên đối tượng Minh đã hướng dẫn chị tiến hành giao dịch mua đồng “tiền ảo” USDT với giá khoảng 24.000.000 đồng/USDT.
Các đối tượng lừa đảo đầu tư “tiền ảo USDT” để làm nhiệm vụ mua hàng hóa
Sau đó, đối tượng Minh tiếp tục hướng dẫn chị sử dụng tài khoản để mua hàng trong ứng dụng W-mart. Sau khi chọn các sản phẩm cần mua, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ cung cấp thông tin sản phẩm và để chị chuyển khoản thanh toán bằng “tiền ảo USDT”, sau khi thanh toán xong, sẽ nhận được các mã giảm giá; chị sử dụng các mã giảm giá này bán lại cho Minh để kiếm lời. Còn số tiền gốc, đối tượng Minh hướng dẫn chị sau 06 giờ kể từ khi thanh toán thì chị tiến hành hủy đơn hàng; sau 24 tiếng sau tiền gốc mua hàng sẽ được hoàn về lại ví tiền trong tài khoản của chị. Chị P.H.L cho biết “Lúc đầu do chưa tin tưởng, nên chị đã thử mua 01 sản phẩm trên trang Walmart và làm theo hướng dẫn sau đó, lấy phiếu giảm giá để bán cho Minh kiếm lời và đã được hoàn lại tiền theo đúng như lời của Minh hướng dẫn”. Tin tưởng, Chị P.H.L đã chuyển khoản số tiền hơn 02 tỷ đồng để mua 91.115 “tiền ảo USDT”. Sau đó, chị đã dùng toàn bộ 91.115 “tiền ảo USDT” để thanh toán các sản phẩm mua trong ứng dụng W-mart. Sau khi nhận được các mã giảm giá và chị đã chuyển bán cho đối Minh; đúng 06 tiếng sau chị hủy đơn hàng để nhận lại tiền gốc mua hàng như lần trước, nhưng sau 24 tiếng chị vẫn không được hoàn tiền. Sau đó, chị đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của W-mart thì được trả lời do đặt và hủy nhiều đơn hàng trong thời gian ngắn, có dấu hiệu của gian lận nên yêu cầu chị đặt lại và thanh toán đơn hàng tương tự để được hoàn tiền. Tin lời, chị tiếp tục chuyển khoản hơn 02 tỷ đồng để mua 91.115 “tiền ảo” USDT và thực hiện nhiệm vụ mua hàng, tuy nhiên sau đó chị vẫn không được hoàn lại tiền gốc. Chị liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của W-mart thì được trả lời do chị dùng 02 địa chỉ ví tiền để mua hàng và tiếp tục yêu cầu chị xác minh thêm 1 đơn hàng với giá trị tương tự trong thời gian 48 tiếng, nhưng lúc này chị đã nói không còn khả năng tài chính để thực hiện việc mua hàng, nên đối tượng thông báo đã đóng băng tài khoản của chị và nói toàn bộ số tiền của chị đã được chuyển vào trại trẻ mồ côi SOS. Lúc này chị biết mình đã bị lừa nên đã trình báo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý giải quyết.
Mất 6 tỷ đồng vì tham gia Sàn “đầu tư kỹ thuật số toàn cầu”
Vào ngày 4-8, chị T.T.H, 48 tuổi, trú phường Minh Thành, TX Chơn Thành đến trình báo về việc mình bị lừa mất 6 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào Sàn “đầu tư kỹ thuật số toàn cầu”. Theo đơn tình báo, vào ngày 25/7/2023, qua tin nhắn Messenger, có tài khoản facebook tên Bùi Minh Hùng mời chị tham gia đầu tư mua “tiền ảo” với lãi xuất hấp dẫn trên Sàn có tên gọi: “Đầu tư kỹ thuật số toàn cầu” và cung cập cho chị đường 01 đường link để tham gia mua bán các loại “tiền ảo”. Sau đó, chị đã vào đường link do đối tượng cung cấp và làm theo hướng dẫn của nhân viên trên Sàn giao dịch. Lúc đầu chị tham gia mua “tiền ảo BTC” với giá 20 triệu đồng, sau đó nhân viên trên Sàn hướng dẫn chị bán và thu về cả gốc và lãi được 22.220.000 đồng. Thấy có lãi, chị tiếp tục chuyển khoản 150 triệu đồng để mua “tiền ảo ETH”, sau đó bán lại và thu về cả gốc và lãi được 167.850.000 đồng.
Chị T.T.H đến Cơ quan công an trình báo về việc bị lừa mất 6 tỷ đồng khi đầu tư vào “tiền ảo”
Sau đó, chị tiếp tục chuyển khoản 220 triệu đồng, hướng dẫn chị mua “tiền ảo ETH” và bán lại, thu về cả gốc và lãi được 242.069.000 đồng. Sau 03 lần chuyển khoản đầu tư, thấy đối tượng chuyển khoản cả gốc và lãi đầy đủ nên chị tiếp tục chuyển khoản 2,4 tỷ đồng để mua “ tiền ảo”, tuy nhiên lần này, đối tượng lấy lý do là chưa đủ số vốn đầu tư theo quy định và yêu cầu chị chuyển khoản đầu tư thêm để lấy được cả gốc và lãi, tin lời chị tiếp tục chuyển khoản 2,8 tỷ đồng đầu tư vào “tiền ảo”, đối tượng lại tiếp tục lấy lý do trên và yêu cầu chuyển khoản 800 triệu đồng và chị T.T.H đã đồng ý chuyển khoản theo yêu cầu, nhưng đối tượng lại lý do là vẫn chưa đủ số vốn đầu tư theo quy định và hướng dân chị tham gia gói ưu đãi Platinum (12 tỷ). Lúc này, chị T.T.H nói không có tiền và đòi bỏ cuộc, thấy vậy đối tượng nói sẽ góp 6 tỷ đồng cùng tham gia sàn của chị cho đủ 12 tỷ (chị T.T.H 6 tỷ và đối tượng 6 tỷ), do chị T.T.H không xoay được tiền nên yêu cầu cho rút tiền gốc và lời về. Tuy nhiên, đối tượng lại tiếp tục lấy lý do là có hai dòng tiền từ hai số tài khoản khác nhau tham gia vào Sàn đầu tư của chị nên để đối tượng xác minh. Muốn xác minh thì chị phải đóng thêm số tiền 788.000.000 đồng thì họ mới xác minh. Nếu đúng số tài khoản của chị, thì mới nhận được số tiền đã đầu tư. Lúc này chị nhận ra các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo nên đã đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tố cáo hành vi lừa đảo của các đối tượng. Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh điều tra làm rõ.
Qua đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia mua bán trên các Sàn giao dịch “tiền ảo”. Việc đầu tư trên các trang Wed và các App (ứng dụng) tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân, bởi các tổ chức lừa đảo trên không gian mạng thường mạo danh các sàn đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty tài chính để tạo ra các trang web, ứng dụng đầu tư. Các tên miền (domain) mà những sàn giao dịch này sử dụng thường chỉ tồn tại trong một thời gian, sau khi đã lừa được một lượng người nhất định thì các tổ chức sẽ chuyển sang một tên miền khác và tự đánh sập sàn cũ để ngăn cản hoạt động điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng. Mặt khác, các tổ chức lừa đảo sẽ dẫn dụ người chơi, bằng cách trong thời gian đầu, các sàn đầu tư sẽ để người chơi sinh lợi cao. Khi người chơi tin tưởng, đầu tư với những khoản tiền lớn thì các tổ chức lừa đảo dùng các chiêu thức để chiếm đoạt tiền. Dó đó, người dân tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm trên các trang wed, trang mạng xã hội các App (ứng dụng) liên quan đến sàn giao dịch “tiền ảo”, không vì lợi nhuận cao mà tham gia huy động tài chính để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo cần liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất cung cấp thông tin, để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời.