BỊ BẮT VÌ LIỀU LĨNH

Ba đối tượng bị bắt giữ là Lê Thế Hiệp (27 tuổi), Hà Văn Sơn (23 tuổi) và Nguyễn Hữu Phước (23 tuổi), cùng thường trú xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (tạm trú khu phố Phước An, phường Phước Bình, TX. Phước Long) để xác minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trong thời gian vừa qua trên địa bàn TX. Phước Long.
    

Từ trái qua: Hà Văn Sơn, Lê Thế Hiệp và Nguyễn Hữu Phước

Khoảng 11 giờ 15, ngày 12-3, từ tin báo của chủ cây xăng Tín Nghĩa, thuộc khu phố 4, phường Long Phước, TX. Phước Long về việc có nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của cây xăng. Công an phường Long Phước lập tức cử lực lượng đến xác minh, bắt quả tang 2 đối tượng Sơn và Phước đang lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,8 triệu đồng cùng số xăng trị giá 200 ngàn đồng. Tại trụ sở Công an phường, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc thống nhất với nhau kịch bản dàn cảnh đổ xăng vào xe ô tô tại các cây xăng rồi thanh toán bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng trực tuyến (internet banking) trên điện thoại thông minh. 

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm đối tượng thuê xe ô tô biển số 63A-221.10 của 1 người quê Tiền Giang, rồi dán thành biển số giả 68A-221.18 và phân công nhiệm vụ cụ thể: khi điều khiển ô tô vào cây xăng, Phước sẽ yêu cầu nhân viên đổ 200 ngàn đồng tiền xăng, còn Sơn giả vờ đi vệ sinh. Sau đó Phước xin số tài khoản của cây xăng để thanh toán qua chuyển tiền qua điện thoại, rồi nhắn thông tin số tài khoản này cho Sơn đang chờ trong nhà vệ sinh để làm giả tin nhắn “chuyển tiền thành công” từ 1 - 2 triệu đồng. Cùng lúc này, Phước nói với nhân viên cây xăng là không chuyển tiền được do tài khoản của Phước bị lỗi và kêu Sơn chuyển tiền từ tài khoản của Sơn cho cây xăng. Sau đó, Sơn giả vờ thao tác chuyển tiền trên điện thoại rồi đưa tin nhắn giả lệnh “chuyển tiền thành công” cho nhân viên cây xăng kiểm tra. Với tin nhắn chuyển thành công số tiền 1 - 2 triệu đồng, Sơn thuyết phục nhân viên cây xăng rằng “không còn tiền mặt” nên nhờ thối lại số tiền dư sau khi trừ 200 ngàn đồng đã mua xăng và cho nhân viên tiền bồi dưỡng. 
    

Chiếc xe ô tô thuê và hung khí dùng làm phương tiện, công cụ đi gây án của nhóm lừa đảo

Để tiếp tục xác minh làm rõ hành vi phạm pháp của nhóm đối tượng trên, Công an phường Long Phước đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng 2 đối tượng và tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long thụ lý điều tra. Qua đấu tranh, Sơn và Phước khai nhận: Do không có việc là và bị nghiện ma túy nên từ ngày 9 đến ngày 12-3-2023, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ lừa đảo. Vụ thứ nhất, Sơn cùng với Hiệp đến cây xăng (chưa rõ tên) cạnh đường ĐT 759, thuộc xã Phước Tân, huyện Phú Riềng đổ 200 ngàn đồng tiền xăng, sau đó Sơn đưa tin nhắn giả “đã chuyển thành công” số tiền 1 triệu đồng cho nhân viên cây xăng kiểm tra và đề nghị thối lại 800 ngàn đồng tiền mặt, nhưng nhân viên này nói phải chờ tin nhắn báo nhận được tiền bên máy điện thoại của mình thì mới thối lại tiền cho Sơn. Đợi một lúc, thấy không lừa được nhân viên cây xăng nên Sơn kêu Hiệp đưa cho Sơn 200 ngàn đồng trả tiền xăng rồi lên xe ô tô rời đi. Vụ thứ hai, Sơn điều khiển xe ô tô chở Phước và Hiệp đến cây xăng Tín Nghĩa (khu phố 4, phường Long Phước, TX. Phước Long) “diễn màn kịch” như cũ và thực hiện hành vi lừa đảo thành công, chiếm đoạt được 1,8 triệu đồng đồng tiền mặt cùng số xăng trị giá 200 ngàn đồng (Sơn đưa tiền phí bồi dưỡng cho nhân viên cây xăng 100 ngàn đồng). Vụ thứ ba, Sơn thực hiện hành vi một mình cũng bằng thủ đoạn nêu trên và chiếm đoạt 1,2 triệu đồng tiền mặt cùng số xăng trị giá 300 ngàn đồng của cây xăng Đình Trọng, thuộc phường Phước Bình, TX. Phước Long (Sơn cũng đưa tiền phí bồi dưỡng cho nhân viên cây xăng 100 ngàn đồng). Vụ thứ tư, khi Sơn cùng với Phước liều lĩnh quay lại cây xăng Tín Nghĩa để “diễn màn kịch” lừa đảo lần thứ 2 thì bị chủ cây xăng phát hiện và báo Công an bắt giữ. Sau đó, Hiệp cũng đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

CẨN TRỌNG VỚI THỦ ĐOẠN CŨ VÀ MỚI

Theo một người dân tại TP. Đồng Xoài cho biết, hiện nay đã xuất hiện một số đối tượng sử dụng “chiêu thức” nêu trên để đi lừa đảo. Có trường hợp kẻ xấu giả làm khách đến chăm sóc tóc, lợi dụng lúc đông khách, đối tượng đề nghị trả tiền cho chủ tiệm tóc qua tài khoản ngân hàng trực tuyến, đồng thời nhờ chủ tiệm đổi thêm ít tiền mặt để tiêu vặt và có trích phí hoa hồng cho chủ tiệm. Trong khi chờ tin nhắn báo kết quả giao dịch từ ngân hàng thì đối tượng nêu lý do bị nghẽn mạng nên chậm báo kết quả, đồng thời đưa tin nhắn giả “đã chuyển khoản thành công” trong điện thoại của đối tượng cho chủ tài khoản kiểm tra để làm tin. Tưởng là tin nhắn thật, chủ tài khoản đã thối lại tiền mặt hàng triệu đồng cho đối tượng sau khi trừ số tiền công làm tóc và tiền phí đổi tiền mặt. Đến khi kiểm tra lại tài khoản, biết mình bị lừa thì kẻ xấu đã “cao chạy, xa bay”. 

Hiện nay, hoạt động lừa đảo trên không gian mạng internet và sử dụng công nghệ cao đang diễn ra rất phức tạp và tinh vi. Ngoài những phương thức mà kẻ xấu thường xuyên dẫn dụ bị hại nộp tiền phí, thuế, dịch vụ, đầu tư… qua tài khoản ngân hàng do chúng yêu cầu rồi chiếm đoạt như: giả mạo là người nước ngoài kết bạn với bị hại qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok...), sau đó thông báo gửi quà tặng; gửi nhắn tin trúng thưởng đến thuê bao của bị hại; giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan nhà nước thông báo bị hại có liên quan đến các vụ án, có hóa đơn phạt nguội vi phạm giao thông, nợ cước dịch vụ viễn thông, internet, điện lực... để hù dọa; mời gọi đầu tư kinh doanh qua các sàn giao dịch tiền ảo, sàn ngoại hối, đào tiền kỹ thuật số; giả mạo hộp thư điện tử; giả danh người thân nhờ chuyển tiền hoặc cố tình chuyển tiền nhầm vào tài khoản của bị hại để lừa đảo hoặc ép vay nặng lãi… thì hiện nay đang rộ lên thủ đoạn lừa đảo mới. Đó là giả danh thầy, cô giáo gọi điện thông báo học sinh bị tai nạn đang cấp cứu và yêu cầu phụ huynh chuyển tiền qua tài khoản gấp để nộp viện phí nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng con, em mình, sau đó chúng chiếm đoạt hoặc thủ đoạn lừa chuyển tiền qua internet banking như đã nêu ở phần trên.

Thượng tá Nguyễn Văn Đợi, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo: “Để phòng ngừa, đấu tranh, đề nghị mọi người không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số nhà, thông tin về tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ trên môi trường mạng internet; không chuyển tiền cho bất cứ ai, khi không có căn cứ bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền; không cho mượn, cho thuê các giấy tờ cá nhân như: Căn cước công dân, thẻ ngân hàng; không nhận chuyển khoản ngân hàng hay nhận tiền chuyển khoản của ngân hàng cho người không quen biết. Khi nghi ngờ hoặc phát hiện hành vi lừa đảo của kẻ xấu thì trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại trực ban Công an tỉnh: 02713.879434 để phối hợp giải quyết”.