Theo cáo trạng, Khánh là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển Bất động sản Đại Phát (trụ sở tại TP. Dĩ An, Bình Dương), chuyên hoạt động môi giới bất động sản. Tuy nhiên, công ty này chỉ là vỏ bọc: không có vốn điều lệ 20 tỷ đồng như ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cũng không tài sản, không có nguồn thu nhập.

Nguyễn Văn Khánh tại phiên tòa

Do không có nguồn thu nhập nhưng muốn có tiền tiêu xài cá nhân, từ tháng 12-2020 đến tháng 3-2022, lợi dụng pháp nhân của Công ty Đại Phát và Công ty Phú Thịnh Việt Nam, Khánh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để ký hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng các lô đất “ảo” tại xã Tân Lợi, Tân Hưng (huyện Đồng Phú) và xã Lộc Thạnh (huyện Lộc Ninh). Có trường hợp một lô đất được bán cho nhiều người.

Với thủ đoạn trên, Khánh đã lừa đảo 23 người, chiếm đoạt tổng cộng 5,911 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo mới chỉ khắc phục được 414 triệu đồng.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khánh 16 năm tù giam, đồng thời buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.