Đầu tư ảo nhưng mất tiền thật!

Đầu tháng 10/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận đơn trình báo của ông T.N.T, trú tại khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông T.N.T cho biết, vào tháng 7/2022, có đối tượng sử dụng Facebook tên “Phạm Gia Hân” và “Anie Tran” kết bạn và làm quen với ông, sau đó các đối tượng đã dụ dỗ ông tham gia các gói đầu tư trên trang Web http://vndirectco.vn và http://vpspfc.vn. Lần đầu ông T.N.T nộp số tiền 24.000.000đ để thực hiện nhiệm vụ và được nhận về 30.840.000đ tiền gốc và lãi. Ông T.N.T thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng nên tiếp tục nộp tiền để đầu tư. Tuy nhiên, sau đó ông không rút được tiền ra và còn bị yêu cầu nộp thêm tiền. Các tài khoản “Phạm Gia Hân” và “Anie Tran” liên tục hối thúc ông T.N.T thực hiện nộp tiền theo yêu cầu của công ty. Hậu quả ông T.N.T bị chiếm đoạt gần 1,1 tỷ đồng.

Sau một thời gian bí mật tiến hành điều tra xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã xác định đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Phạm Gia Hân” thực hiện hành vi lừa đảo là Nguyễn Thu Hương, sinh năm 1991, thường trú xã Hoành Sơn, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Ngày 13/10/2022, khi Nguyễn Thu Hương nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam và đang lưu trú tại tỉnh Hưng Yên thì bị Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ đối tượng để điều tra làm rõ.

Tổ chức lừa đảo trên mạng xuyên biên giới.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thu Hương khai nhận: Vào tháng 01/2022, Nguyễn Thu Hương xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Tại thành phố Sihanoukville, Hương làm việc cho một công ty do người nước ngoài làm chủ, đây là công ty chuyên lừa đảo qua mạng. Chủ lao động trả lương cho Nguyễn Thu Hương 200 USD/tháng, ngoài ra Nguyễn Thu Hương sẽ được hưởng 05% số tiền mà công ty lừa đảo chiếm đoạt được của khách hàng do Hương tìm kiếm được. Việc lừa đảo được tiến hành rất chuyên nghiệp, với các kịch bản được xây dựng tinh vi, từng công việc được phân công cụ thể cho từng bộ phận khác nhau, do người Việt Nam thực hiện. Cụ thể gồm có các bộ phận tìm khách; bộ phận tạo các lý do không cho rút tiền, yêu cầu nộp thêm tiền; bộ phận thực hiện nhận tiền hoặc chi tiền cho khách bộ phận thực hiện rửa tiền... Trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông T.N.T, Nguyễn Thu Hương đã được công ty trả 2.500 USD tức khoảng 60.000.000đ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 19/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hương, đồng thời tiến hành xác minh điều tra các đối tượng liên quan để xử lý.

Đối tượng Nguyễn Thu Hương

Giao diện trang Web cùng Facebook lừa đảo.

Từ vụ án trên, Công an tỉnh Bình Phước đề nghị mọi người hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin và nghe theo những lời dụ dỗ để đầu tư vào các gói trên mạng. Mặt khác đối với những người đang đi tìm kiếm việc làm, hãy tỉnh táo với lời mời “Việc nhẹ lương cao” để xuất cảnh sang Campuchia làm việc. Thực tế đã có rất nhiều người bị lừa để vào làm cho các công ty lừa đảo, cá biệt có nhiều người bị ép buộc phải làm việc khi lỡ xuất cảnh trái phép sang đất khách quê người. Hành vi chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam dù thực hiện ở nước ngoài cũng là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị phát hiện và bị xử lý theo quy định.