Tuân - Khương - Thiệp

Bước đầu cơ quan Cảnh sát điều tra xác định được: Các thành viên trong nhóm hoạt động có sự phân công rõ ràng. Tuân là người có số tiền cho vay lớn nhất, Tuân có nhiệm vụ ở nhà điều hành chung, đồng thời quản lý toàn bộ số tiền quay vòng cho vay của nhóm. Để quản lý số tiền này, Tuân đã sữ dụng một phần mềm có mật khẩu bảo mật, được mua bản quyền và chạy ứng dụng trên mạng Internet. Đối tượng Trần Đức Tuân khai nhận thêm về hoạt động hàng ngày của nhóm: - Hàng ngày Thiệp với Sơn sang khu vực huyện Chơn Thành và tỉnh Bình Dương làm. Còn Khoa với Khương thì hoạt động khu vực TP.Đồng Xoài. Tuân có nhiệm vụ ở nhà nhập tên và kết quả giao dịch vào máy tính. Phần mềm quản lý trên máy tính sẽ tự động tính tiền lãi cho từng trường hợp vay và báo kết quả thu, chi hàng ngày…

Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập được. Từ số vốn ban đầu cho vay là khoảng 700 triệu đồng, sau hơn 1 năm hoạt động, số vốn của nhóm đã tăng lên hơn 5 tỷ đồng. Số tiền lãi nhóm này thu về vào thời điểm hiện tại là gần 2,5 tỷ đồng (bằng một nửa số tiền gốc, một mức lãi khủng). Tổng số người đã và đang vay tiền của nhóm trong hơn 1 năm qua là hơn 900 người. Địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng này là liên tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh. Hiện nay số người đang vay tiền của nhóm “Tín dụng đen” này có khoảng 200 người. Với thủ tục vay hết sức nhanh gọn không đòi hỏi nhiều về thủ tục thế chấp như ngân hàng. Các đối tượng cho vay đến tận nhà người cần vay tiền tiếp thị và quyết định số lượng tiền cho vay ngay. Cách tiếp thị này đã đánh trúng vào nhu cầu cần vay tiền phục vụ công việc trước mắt của nhiều người dân.