Tầm soát trên mạng

Theo quy luật, cứ đến các giải thi đấu bóng đá lớn, thu hút nhiều người quan tâm thì các đối tượng lại liên kết với nhau để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược để thu lợi bất chính. Đặc biệt, các nhóm này triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để đánh bạc trên không gian mạng. Hoạt động của chúng rất kín kẽ và luôn chủ động đối phó với lực lượng chức năng để tránh bị phát hiện, bắt giữ. 

Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh - Trưởng Ban chuyên án cho biết: “Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến trong thời gian diễn ra Euro 2024. Với quyết tâm không để tình trạng lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và kéo theo nhiều hệ lụy khó lường như: các con bạc bị thua sẽ túng thiếu làm liều, vay mượn tiền, tiếp tay cho hoạt động “tín dụng đen” hoặc liều lĩnh thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án mang bí số 0724H để huy động lực lượng đấu tranh. Được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc, mà trực tiếp là đồng chí Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, nắm bắt thông tin để phát hiện, ngăn chặn các đường dây đánh bạc trực tuyến hoạt động trên địa bàn tỉnh”. 

Các trinh sát và điều tra viên ngày đêm đeo bám địa bàn để truy tìm manh mối về các đối tượng

Sau hơn 2 tuần áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác và kiên trì đấu tranh trên mọi phương diện. Hơn 20 trinh sát và điều tra viên các đơn vị nghiệp vụ gồm Cảnh sát hình sự, An ninh mạng, Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an các địa phương trong tỉnh đã không quản ngại ban đêm, ngày nghỉ cuối tuần, kể cả đội mưa băng rừng cao su trên những con đường mòn đất đỏ trơn trượt để lặn lội đến nhiều địa bàn lần tìm manh mối những đối tượng nghi vấn trong chuyên án. Do phương thức hoạt động của các nhóm cá độ chỉ liên lạc đánh bạc với nhau qua Internet, điện thoại và các nhóm kín trên mạng xã hội nên công tác đấu tranh gần như “mò kim đáy bể”, không ít lần tưởng chừng như đã “bó tay”, không thể theo dấu và thu thập chứng cứ đấu tranh. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công an tỉnh và sự dấn thân vào cuộc quyết liệt của thành viên Ban Chuyên án, đến cuối tháng 6/2024, những thông tin thu thập được đã phác thảo toàn bộ mạng lưới đánh bạc do một số đối tượng chuyên nghiệp cầm đầu. Trong đó nổi lên 2 đối tượng Nguyễn Thành Danh (thường gọi là Cu Thái), SN 1985, trú tổ 1, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản và Hồ Văn Hiếu (thường gọi Hiếu móm), SN 1993, trú tổ 7, ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản là nhóm chủ mưu cầm đầu.

Bắt giữ nhiều đối tượng

“Qua xác minh, các trinh sát và điều tra viên nắm được, Danh và Hiếu từng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh bạc tại các Casino ở Campuchia. Cả hai đã cùng nhau liên hệ với nhà cái cá độ bóng đá trên mạng Internet để nhận tài khoản tổ chức cá độ bóng đá. Khi có tài khoản cá độ trên mạng tổng giá trị 300 triệu đồng thì Danh và Hiếu cùng quản lý, điều hành và chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho đồng bọn tổ chức đánh bạc” - Thượng tá Trần Văn Duẩn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh - Phó Ban chuyên án cho biết thêm.

Đến ngày 10/7/2024, khi đã có đủ căn cứ để phá án, Ban Chuyên án đã phân công các tổ công tác đồng loạt bắt giữ 7 đối tượng trong Chuyên án 0724H đang cư trú tại huyện Hớn Quản gồm: Nguyễn Thành Danh, Hồ Văn Hiếu; Nguyễn Thịnh Bình An (SN 2001), Nguyễn Thịnh Hưng Bình (SN 1994, anh ruột An), Trần Quang Đức Đăng Khoa (SN 1995) cùng trú xã Tân Lợi; Phạm Anh Thắng (SN 2000); Phạm Văn Sô (SN 1985, trú xã Tân Hưng) để đấu tranh. 

 

Điều tra viên làm việc với đối tượng Hồ Văn Hiếu 

Điều tra viên làm việc với đối tượng Nguyễn Thành Danh 

Thành viên Ban Chuyên án phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản khám xét nơi ở để thu giữ vật chứng của một đối tượng trong đường dây cá độ

Tiếp đó, vào các ngày 11, 12, 13/7/2024, Ban Chuyên án vận động các đối tượng Hồ Tấn Hào (SN 1999), Nguyễn Thành Danh (SN 1985), Nguyễn Ngọc Hà (SN 1988), Trần Anh Tuấn (SN 1986), Lê Quốc Đạt (SN 2002), Phạm Ngọc Mẫn (SN 1985), Nguyễn Văn Nam (SN 2000), Phạm Ngọc Mẫn (SN 1985) cùng trú xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản; Lê Thanh Tuấn (SN 1993, trú xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản); Nguyễn Hữu Thịnh (SN 2004, trú xã An Khương, huyện Hớn Quản) đến cơ quan Công an đầu thú. Qua làm việc các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc phù hợp với tài liệu, chứng cứ Ban Chuyên án đã thu thập được.
 

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Hiếu và Danh đã sử dụng một tài khoản web chuyên cá độ bóng đá trên mạng, sau đó chia thành nhiều tài khoản nhánh (tài khoản con) giao cho khoảng 50 con bạc tham gia cá cược từ đầu tháng 6/2024 đến ngày 10/7/2024 để cấp cho những người tham gia cá độ bóng đá trên địa bàn xã Tân Hưng và xã Tân Lợi (Hớn Quản). Trong đó, mỗi tài khoản con sẽ có điểm để cá cược tương ứng với số tiền quy ước từ 5 triệu đến 120 triệu đồng. Các đối tượng được giao tài khoản để tổ chức cá cược gồm: Hào, Bình, Khoa, Lê Thanh Tuấn, Sô, Thắng, Hà, Trần Anh Tuấn, Đạt, Thịnh, Mẫn và 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú là Nguyễn Trọng Việt (SN 1983), Hà Văn Dương (SN 1991) cùng trú xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. 

Ngoài các đối tượng nêu trên thì Hiếu và Danh còn cấp khoảng 40 tài khoản cá cược bóng đá khác cho nhiểu người tham gia cá cược với tổng số tiền sử dụng giao dịch quy đổi khoảng hơn 50 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cư thu thập được, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng gồm: Hồ Văn Hiếu, Nguyễn Thành Danh, Hồ Tấn Hào, Lê Thanh Tuấn, Nguyễn Thịnh Hưng Bình, Phạm Anh Thắng, Trần Quang Đức Đăng Khoa, Phạm Văn Sô, Lê Quốc Đạt, Nguyễn Ngọc Hà, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Văn Nam và Phạm Ngọc Mẫn để xác minh làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan Công an kêu gọi Nguyễn Trọng Việt, Hà Văn Dương cùng một số đối tượng khác có liên quan nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.