Ngày 10-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trần Thế Đại, 20 tuổi, trú phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, đây là đối tượng có liên quan trong vụ án Nguyễn Minh Thế, 28 tuổi, trú phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, mạo danh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để lừa đảo đầu tư dự án Sân bay Long Thành, chiếm đoạt tài sản.
Mất hàng tỷ đồng vì bị lừa đầu tư “dự án ảo”
Vào 24-4-2023, chị N.T.M, 46 tuổi, trú xã Tiến Hưng, Tp Đồng Xoài đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh trình báo vụ việc bị các đối tượng mạo danh Công ty ACV mời gọi đầu từ vào dự án Sân bay Long Thành- Đồng Nai lừa đảo mất 2,9 tỷ đồng. Theo nội dung trình báo, vào khoảng tháng 3 năm 2023, chị N.T.M, sử dụng tài dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân để vào các hội, nhóm trên Facebook để kết bạn làm quen. Tại đây, có tài khoản Facebook “Quốc Bảo Nguyễn” kết bạn làm quen với chị. Chị N.T.M cho biết “Sau khi kết bạn, đối tượng này thường xuyên nhắn tin, trò chuyện với chị N.T.L trong một thời gian dài để tạo lòng tin. Sau đó đã giới thiệu là nhân viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, tư vấn cho tôi là công ty đang mở các gói đấu để đấu thầu dự án Sân bay Long Thành” và mời tôi tham gia đầu tư thông qua trang Wed: wed.techc.top với cam kết lợi nhuận từ 3% - 13%, tùy theo gói đầu tư”.
Chị N.T.M đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh trình báo việc bị lừa đảo
Sau đó đối tượng có tài khoản Facebook Nguyễn Quốc Bảo đã gửi đường link và nói chị M tải App “ Sân bay Long Thành” về đăng ký tài khoản và thử đầu tư vào các dự án trên App. Chị N.T.M cho biết thêm “ khi đối tượng tạo tài khoản trên App cho tôi, thì tôi cũng vào xem thì thấy nội dung trong App đó có hình ảnh về các dự án của Sân bay Long Thành, tôi tìm hiểu trên mạng thì thấy đúng như vậy nên đã tin tưởng và chuyển khoản tiền đầu tư trên tài khoản app mà đối tượng tạo cho”. Mới đầu chị M nạp 50 triệu đồng vào tài khoản trên App để đầu tư thử với lợi nhuận là 0,3%, thì hệ thống báo chị đã đầu tư thành công và chuyển tiền lãi cùng tiền gốc vào tài khoản ngân hàng do chị M đăng ký. Thấy đầu tư vào dự án có lời và được chuyển khoản đầy đủ cả gốc và lãi nên chị M tin tưởng và tiếp tục nộp tiền đầu tư nhiều lần với tổng số tiền lên đến 2,8 tỷ đồng. Lúc này, chị M yêu cầu được rút tiền đầu tư thì đối tượng chỉ cho chị rút lãi, còn tiền góc đối tượng nói để đó sinh lời thêm. Do số tiền gốc lên đến 2,8 tỷ đồng và công việc cần tiền, nên chị M, muốn rút tiền về thì lúc này hệ thống App thông báo chị rút vượt quá 50% số tiền đầu tư nên yêu cầu cung cấp số CCCD, sau đó lại thông báo lỗi nhập sai CCCD, yêu cầu lập tài khoản mới, đóng thuế bảo trì, bảo hiểm hoàn thành… thì mới cho rút tiền. Sau đó, đối tượng đã chặn Facebook của chị và chặn không cho chị đăng nhập vào tài khoản App “ Sân bay Long Thành”. Lúc này, chị M nghi bị lừa nên đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh.
Đối tượng trong đường dây lừa đảo “sa lưới”
Nhận được tin báo tố giác của bị hại, nhận định đây là hình thức thủ đoạn lừa đảo tinh vi, giả mạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để lừa đảo các suất đầu tư dự án Sân bay Long Thành, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trât tự. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, truy bắt các đối tượng trong đường dây lừa đảo. Qua điều tra, các trinh sát đã xác định được tài khoản Facebook “Quốc Bảo Nguyễn” là Nguyễn Minh Thế, 28 tuổi, trú phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Khi tổ công tác đến nơi cư trú của đối tượng thì nhận được thông tin đối tượng đã sang Campuchia từ tháng 3 năm 2023. Manh mối bắt đối tượng tưởng đã đi vào ngõ cụt thì ngày 08-7, các trinh sát nhận được thông tin, đối tượng Thế đã về Việt Nam, tổ công tác đã tiến hành xác minh thông tin và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt được Thế khi đối tượng vừa từ Campuchia về đến Việt Nam.
Cán bộ công an làm việc với đối tượng Nguyễn Minh Thế
Tại Cơ quan công an, bước đâu Thế khai nhận, vào tháng 3 năm 2023, Thế sang Campuchia để làm việc cho một công ty lừa đảo với nhiệm vụ sử dụng tài khoản Facebook vào các hội, nhóm trên Facebokk kết bạn làm quen, sau đó dụ dỗ các “con mồi” chuyển tiền đầu tư vào dự án trên App của công ty với mức lương 800 USD/tháng và 8% tổng số tiền của khách hàng đầu tư .
Khoảng giữa tháng 3/2023, Thế sử dụng tài khoản Facebook "Quốc Bảo Nguyễn" kết bạn làm quen với chị N.T.M. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, Thế giới thiệu là đang làm việc cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và hiện công ty đang mở các gói thầu để đấu thầu dự án “Sân Bay Long Thành " có một suất đầu tư cho nhân viên kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, Thế nói không có tiền và rủ chi M chuyển tiền để đầu tư, lúc đầu chị M chuyển tiền đầu tư với số tiền nhỏ thì công ty nơi Thế làm việc chuyển trả đầy đủ tiền lãi và gốc. Sau đó khi số tiền đầu tư lên đến hàng tỷ đồng thì viện cớ nhiều lý do để không chuyển tiền cho chị M. Tổng số tiền Thế lừa đảo chị M đầu tư là 2,8 tỷ đồng, Thế được công ty trả hoa hồng 12.800 USD. Thế khai nhận thêm “tại công ty nơi Thế làm việc ở Campuchia, các đối tượng lừa đảo đã thiết kế ra 01 trang Wed giả mạo được cài đặt trong đường link trực tiếp và ở trong “ứng dụng (App) Sân bay Long Thành” với nội dung thể hiện trong đó là hình ảnh của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, hình ảnh, nội dung các dự án, gói thầu về Sân bay Long Thành… Với lời mời đầu tư hấp dẫn, lợi nhuận cao… đặc biệt là các đối tượng luôn luôn cập nhật các nội dung, hình ảnh mới nhất của Công ty ACV và dự án Sân bay Long Thành vào trong nội dung của App lừa đảo, do đó bị hại sẽ rất tin tưởng và sẽ chuyển khoản để đầu tư. Mặt khác, các đối tượng này luôn luôn thay đổi đường link cũng như App để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an Việt Nam”.
Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cho biết, kịch bản chung của các đối tượng lừa đảo là vẽ ra các cách kiểm tiền online trên các ứng dụng (App), sau đó dẫn dụ bị hại chuyển tiền để đầu tư, khi bị hại nộp tiền ít, các đối tượng này sẽ trả gốc và lãi đầy đủ. Cứ vậy “câu nhử” đến khi bị hại tin tưởng nộp số tiền lớn thì chúng lấy nhiều lý do yêu cầu phải nộp thêm tiền. Còn bị hại do số tiền nộp quá lớn nên sợ mất, sẽ tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo và bị mất toàn bộ số tiền gửi đầu tư. Do đó, người dân khi phát hiện các đối tượng có thủ đoạn, dấu hiệu nêu trên, người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, kịp thời báo tin với lực lượng Công an gần nhất để có có biên pháp đấu tranh ngăn chặn.
Đối tượng Nguyễn Trần Thế Đại
Liên quan đến vụ án, qua tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác định được đối tượng Nguyễn Minh Thế và Nguyễn Trần Thế Đại đã lừa đảo chiếm đoạt riêng số tiền 65 triệu đồng của chị L, không thông qua tài khoản của Công ty lừa đảo bên Campuchia. Trước đó, trong quá trình lừa đảo chị L đầu tư “dự án”, Thế và Đại đã bàn bạc thống nhất với nhau, sẽ đưa ra các lý do khác nhau để mượn tiền của chị L, rồi chiếm đoạt tiền chia nhau tiêu sài. Sau đó, Thế đã nhắn tin qua Mesenger Facebook của chị M mượn tổng cộng 03 lần với số tiền là 65.000.000 đồng gửi vào các tài khoản do Đại cung cấp, sau đó cả hai đã chiếm đoạt chia nhau.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.